METODIKA AML PRO ADVOKÁTY
Česká advokátní komora připravila pro advokáty a advokátky Metodickou informaci k zavedení systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Interaktivní dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta podle AML - testovací fáze
AKTUÁLNĚ: Jak postupovat při uplatňování opatření vůči Rusku při výkonu advokacie?
Naleznete ji níže v příloze jako praktický manuál, který bude průběžně aktualizován.
| Metodická informace - AML, |  |
310kB |
| Přílohy, | |
142kB |
| Přílohy, |  |
1506kB |
